昨今、投資詐欺や架空料金請求詐欺などの特殊詐欺やインターネットバンキングを利用した不正送金において、暗号資産交換業者あてに資金が送金される事案が増加しております。
当行では、犯罪収益移転防止法に基づくマネー・ローンダリング対策の一環として、お客さまの保護および不正送金防止の観点から、暗号資産交換業者あてのお振込に際し、振込依頼人名を異なる名義に変更された場合は、お受け付けすることができません。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
取引例
| 口座名義人 | 振込依頼人名 | 取引可否 |
|---|---|---|
| 沖銀太郎（オキギン タロウ） | オキギン タロウ | 〇 |
| 123 オキギン タロウ | 〇 | |
| オキギン タロウ 123 | 〇 | |
| オキギン イチロウ | × |
【ご参考】
・警察庁ウェブサイト
「暗号資産交換業者への不正送金対策の強化に関する金融機関の要請について」(外部リンク）
・金融庁
「第三者への資金移動が可能な暗号資産交換業者への不正送金対策について」(外部リンク）
(2026年1月30日現在）