昨今、インターネットバンキングを利用した不正送金や、還付金詐欺・架空料金請求詐欺などの特殊詐欺において、暗号資産交換業者あてに資金が送金される事案が増加しております。
当行では、犯罪収益移転防止法に基づくマネーロンダリング対策の一環として、お客さまの保護および不正送金防止の観点から、暗号資産交換業者宛てのお振込に際し、振込依頼人名を異なる名義に変更された場合、お取引を制限させていただく場合がございます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
取引例
| 口座名義人 | 振込依頼人名 | 取引可否 |
|---|---|---|
| 沖銀太郎（オキギン タロウ） | オキギン タロウ | 〇 |
| 123 オキギン タロウ | 〇 | |
| オキギン タロウ 123 | 〇 | |
| オキギン イチロウ | × |